嚴(yán)打跨境賭博犯罪！起底“周焯華跨境賭博犯罪集團(tuán)案”
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（原標(biāo)題：嚴(yán)打跨境賭博犯罪！起底“周焯華跨境賭博犯罪集團(tuán)案”）
據(jù)央視新聞消息，2022年8月，浙江省溫州市中級(jí)人民法院通過3天的庭審，披露了周焯華跨境賭博犯罪集團(tuán)骨干張寧寧等人所涉的三起案件。該案的審理，為澳門批捕及審判周焯華等人提供了充實(shí)的證據(jù)，也直接推動(dòng)了刑法修正案（十一）增設(shè)組織參與國(guó)（境）外賭博罪。2022年8月10日到12日，浙江省溫州市中級(jí)人民法院依法公開開庭合并審理了被告人張寧寧等34人犯開設(shè)賭場(chǎng)罪、非法經(jīng)營(yíng)罪，被告人張時(shí)秀犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，被告人鐘海燕犯開設(shè)賭場(chǎng)罪等三起案件，該三起案件均為以周焯華（另案處理）為首的跨境賭博犯罪集團(tuán)系列案件。溫州市中級(jí)人民法院刑事審判第一庭法官 王浩澤：周焯華在境外成立太陽(yáng)城博彩中介一人有限公司，公司內(nèi)部設(shè)有財(cái)務(wù)部、會(huì)計(jì)部、IT部、客服服務(wù)部等多個(gè)部門，張寧寧是周焯華在境內(nèi)成立的資產(chǎn)管理公司的負(fù)責(zé)人，在公司內(nèi)部的通訊錄上，她的職務(wù)是資產(chǎn)管理部總監(jiān)。經(jīng)審理查明，2007年以來(lái)，澳門太陽(yáng)城博彩中介一人有限公司股東、董事周焯華在澳門等地賭場(chǎng)承包賭廳，并于2015年開始在菲律賓等地先后開設(shè)多個(gè)網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)進(jìn)行賭博活動(dòng)。為了牟取巨額利益，周焯華以傭金、分紅為誘餌，利誘他人擔(dān)任代理，并通過這些代理在境內(nèi)組織、招攬中國(guó)公民前往太陽(yáng)城賭廳參與賭博或跨境網(wǎng)絡(luò)賭博。溫州市中級(jí)人民法院刑事審判第一庭法官 王浩澤：其對(duì)境內(nèi)賭博代理的規(guī)模要求是，每個(gè)代理如果入股太陽(yáng)城公司的話，入股金是500萬(wàn)港幣，每個(gè)月的轉(zhuǎn)碼量，也就是要求完成的指標(biāo)是5000萬(wàn)港幣。其先后招攬了283名中國(guó)籍的股東代理，可想而知賭資規(guī)模的龐大。網(wǎng)絡(luò)賭博在2015年到2019年根據(jù)我們境內(nèi)查獲的相應(yīng)的電子數(shù)據(jù)顯示，境內(nèi)賭客的投注量是3000余億元人民幣，在境內(nèi)贏取賭資的數(shù)額在87億余元。經(jīng)審理查明，隨著賭博規(guī)模不斷擴(kuò)大，逐漸形成以周焯華為首，以被告人張寧寧、張時(shí)秀等人為骨干的跨境賭博犯罪集團(tuán)。該犯罪集團(tuán)在境內(nèi)設(shè)立公司，為代理、賭客提供資產(chǎn)換取賭博授信、籌碼等服務(wù)，并追討賭債；為了逃避監(jiān)管和打擊，還利用地下錢莊等非法渠道接收、結(jié)算賭資。此外，該犯罪集團(tuán)還設(shè)立或通過中國(guó)境內(nèi)公司提供賭客管理、車輛接送、宣傳推廣等技術(shù)支持或服務(wù)，使得整個(gè)犯罪活動(dòng)更加隱蔽。該跨境賭博犯罪集團(tuán)還違反國(guó)家規(guī)定，虛構(gòu)交易協(xié)議，多次進(jìn)行資金跨境兌付，金額共計(jì)11.6億余元，非法獲利高達(dá)1700余萬(wàn)元，嚴(yán)重?cái)_亂我國(guó)金融市場(chǎng)秩序。溫州市中級(jí)人民法院刑事審判第一庭法官 王浩澤：對(duì)社會(huì)以及國(guó)家來(lái)講，跨境賭博會(huì)造成社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序以及公民勤勞致富的善良風(fēng)俗的損害，這種損害潛移默化下也更為巨大。對(duì)國(guó)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)安全具有極大的沖擊。2022年9月30日，溫州市中級(jí)人民法院對(duì)上述三起案件公開宣判。一審認(rèn)定被告人張寧寧、彭浩受指使在中國(guó)境內(nèi)接收賭資、賭債并運(yùn)營(yíng)管理；被告人鐘澤新等人組織、招攬中國(guó)公民赴境外賭博、參與跨境網(wǎng)絡(luò)賭博；被告人余暉俊等人明知他人實(shí)施開設(shè)賭場(chǎng)犯罪仍提供幫助，均已構(gòu)成開設(shè)賭場(chǎng)罪。張寧寧另還非法買賣外匯，構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。結(jié)合各被告人具體情況，依法判處有期徒刑七年六個(gè)月至一年三個(gè)月不等的刑罰，并處罰金；追繳供犯罪所用的財(cái)物、賭資、違法所得及收益、孳息。宣判后，被告人張寧寧、鐘澤新、龐克訓(xùn)三人提出上訴，浙江省高院二審裁定駁回上訴、維持原判。溫州市中級(jí)人民法院刑事審判第二庭庭長(zhǎng) 楊國(guó)智：該案全面查實(shí)了跨境賭博犯罪集團(tuán)在境內(nèi)的組織代理、賭資結(jié)算、網(wǎng)絡(luò)賭博、資產(chǎn)管理、技術(shù)及車輛服務(wù)等各環(huán)節(jié)的具體危害行為，全鏈條予以打擊，充分揭示了境外賭博勢(shì)力依托合法賭廳在境內(nèi)招賭、攬賭不法斂財(cái)?shù)男袕?，危害?jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定。依法打擊跨境賭博，秉承了我國(guó)嚴(yán)厲打擊賭博犯罪的一貫立場(chǎng)，凈化社會(huì)風(fēng)氣，保障經(jīng)濟(jì)安全，對(duì)我國(guó)依法打擊跨境賭博犯罪具有標(biāo)志性意義。（總臺(tái)央視記者 張崗）編輯 陳艷婷
